Bankaya 'kara para' baskını
Dünyanın en büyük bankası Commercial Bank of China Limited'a 'kara para' baskını düzenlendi...

Oluşturma Tarihi: 2016-02-18 04:12:14

Güncelleme Tarihi: 2016-02-18 04:12:14

Ajansların haberine göre; Dünyanın en büyük bankaları arasında gösterilen Çin'in Commercial Bank of China Limited'ın (ICBC) Madrid'deki şubesine para akladığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.

İspanya Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının yürüttüğü soruşturma sonrasında Parla Mahkemesi hakiminin talimatıyla başlatılan operasyonla jandarmadan özel bir birimin ICBC'nin Madrid'deki şubesine baskın yaptığı bildirildi.

Soruşturmayı yürüten savcılık kaynaklarından İspanyol basınına sızan bilgilerde, ICBC'nin Madrid'deki şubesinin para akladığı ve daha sonra yasal olarak bu parayı Çin'e gönderdiği belirtilirken, benzer yöntemlerin ICBC'nin Avrupa'daki diğer şubelerinde de uygulandığı öne sürüldü.

'300 MİLYON EURO AKLANDI' İDDİASI

ICBC'nin Madrid şubesinin şimdiye kadar 300 milyon euro para akladığı iddia edildi.

Jandarmanın aralarında ICBC'nin Madrid'deki şube müdürünün de olduğu bazı kişileri gözaltına aldığı açıklandı.

İspanya'da geçtiğimiz mayıs ayında da ICBC ile bağlantılı bir operasyon düzenlenmiş ve çoğunluğu gümrük görevlisi 30'a yakın kişi gözaltına alınmıştı.

15 yaşındaki kızın 80 yaşındaki erkekle evlendirilmesine Taliban'dan müdahale

Afganistan'ın Herat vilayetinde İyiliği Emretme ve Kötülükten Nehyetme Bakanlığı yetkilileri, 15 yaşındaki bir kızın 80 yaşındaki bir erkekle zorla evlendirilmesini engelledi.

Lübnan-İsrail arasındaki 13 maddelik ateşkes anlaşması ortaya çıktı

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasına göre, Hizbullah ve Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı gruplar, İsrail'e karşı herhangi bir eylemde bulunmayacak, buna karşılık İsrail Lübnan'a herhangi bir askeri saldırı düzenlemeyecek.

418. Gün!: İsrail son 24 saatte 33 Filistinli öldürdü

İsrail ordusunun Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği soykırm saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 33 artarak 44 bin 282'ye yükseldi.

Fransa Netanyahu'yu nasıl destekleyeceğini şaşırdı!

İsrail'in Gazze'deki soykırımına sessiz kalan Fransa, soykırımcı Netanyahu'nun yargılanmaması için çıkış yolu arıyor. Daha önce UCM'nin İsrail devletinin Başbakanı Netanyahu'yu tutuklama emriyle ilgili 'uluslararası hukukta üzerine düşen yükümlülükleri uygulayacağını' duyuran Fransa, Netanyahu'nun uluslararası hukuktaki dokunulmazlıktan faydalanabileceğini savundu.

Biden, Türkiye, Mısır, Katar ve İsrail ile birlikte yeni bir Gazze ateşkesi için harekete geçti.

ABD Başkanı Biden, Gazze için ateşkes görüşmeleri başlatacaklarını duyurdu. Ancak bu girişimin ne kadar etkili olacağı merak ediliyor.

3 yaşındaki çocuğunu çekmecede kilitli tutan anneye hapis cezası

Üç yaşındaki kızını bir çekmecede tutarak temel ihtiyaçlarından mahrum eden bir anne, ihmal ve kötü muameleden yedi yıl hapis cezası aldı. Çocuk şimdi bir koruyucu aile tarafından bakılıyor ve yaşamına ilk kez sevgi ve bakım giriyor.