AFP'de yer alan bilgiye göre; İran'da 70'e yakın şirkette hisseleri bulunan Zencani'nin satılan petrolden elde edilen geliri İran Merkez Bankası'na eksik aktarmakla suçlanıyordu. 2 yıllık dava süreci bugün tamamlandı. Zencani, mahkeme tarafından idam cezasına çarptırıldı.
30 Aralık'ta tutuklandığı medyaya yansıyan Zencani'nin son bir yıl içinde petrol parasının 2.06 milyon Euro'luk kısmını ödediği belirtilmiş, toplam borcu hakkında bilgi verilmemişti.
Zencani, nükleer programı yüzünden İran'ı petrol satamaz hale getiren yaptırımların baypas edilmesinde kilit rol oynuyordu. İş adamının sahibi olduğu Tacikistan'daki bir banka ile Malezya'daki İlk İslam Bankası, İran petrollerinin satışından elde edilen geliri İran Merkez Bankası'na aktarıyordu. Bu bankalar sayesinde İran Merkez Bankası'na uygulanan yaptırımlar baypas esiliyordu.
Zencani'nin Türkiye'deki yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda da adı geçti. Operasyonda tutuklanan işadamı Reza Sarraf'ın son dönemde Babek Zencani'nin iş ortağı iddia edildi. İddialar, iki iş adamının altın karşılığı petrol ticaretini yönlendirerek İran'a nükleer yaptırımları baypas etme çabalarına dayandırılmıştı.
Türkiye, Tacikistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Malezya gibi ülkelerde ulaştırma, bankacılık ve ticaret sektöründe faaliyet gösteren Zencani, yolsuzluk suıçlamasıyla 30 Aralık 2013'te tutuklanmıştı.
2012 yılında İran'a yönelik ambargoları delmeye çalıştığı için ABD'nin kara listeye aldığı Zencani'ye İran içinden ilk suçlama, Hasan Ruhani'nin Haziran 2013'te Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra kabinesine aldığı Bijen Zengene'den gelmişti.
