İstanbul'da gerçekleştirilen geniş çaplı yasa dışı bahis operasyonunda, aralarında Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber TV'nin de bulunduğu 23 şirkete el konuldu. Örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan Kork'un da aralarında olduğu 43 şüpheli gözaltına alındı.
ÖRGÜT LİDERİNİN FİNANSAL SİSTEME SIZMASI
Örgüt lideri olduğu öne sürülen Erkan Kork'un, 2014 yılından itibaren "Troy Bilişim" isimli şirket aracılığıyla finansal sisteme giriş yaptığı belirlendi. Kork'un, yasa dışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmelerle temas kurarak, suçtan elde edilen gelirlerle "Payfix" isimli ödeme kuruluşunu oluşturduğu tespit edildi.
PAYFIX ÜZERİNDEN YASA DIŞI BAHİS AĞI
Payfix bünyesinde geliştirilen yazılımlar sayesinde, yasa dışı bahis baronlarının "panel" olarak adlandırdıkları domainlerin Payfix'in finansal yazılım sistemine entegre edildiği ve yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye'de faaliyet göstermesine imkân sağlandığı belirlendi. Ayrıca, Payfix'in hizmet altyapısı kullanılarak yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik hizmetleri sunulduğu, üçüncü kişiler adına sahte "Payfix" hesap cüzdanları oluşturularak hesaplar açıldığı, yasa dışı bahis gelirlerinin bu sahte hesaplar üzerinden dolaştırılarak maskeleme işlemi yapıldığı tespit edildi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şüphelilerin şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına; 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araca el konuldu. Ayrıca, 23 şirkete dönük olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon lira olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu.
OPERASYONUN DETAYLARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, aralarında Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde bulunan Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında olduğu 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda 43'ü gözaltına alındı. Şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlamalarıyla soruşturuluyor.
YASA DIŞI BAHİS FAALİYETLERİNİN BOYUTU
MASAK ve Merkez Bankası denetim raporlarına göre, Payfix veri tabanı sisteminde 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelere ait toplam 211 bin 109 hesap belirlenirken, 855 hesap sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü raporlandı. Ayrıca, bu kümelerin yasa dışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiği, analiz konusu kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 lira tutarında para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. Yapılan detaylı incelemelerde, ilgili para transfer işlemlerinde kullanılan IP adresleri üzerinden ulaşılan 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarihleri arasında 49 milyon 671 bin 178 adet para transferi işlemi aldığı ve bu işlemlerin yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirlendi.
PARAVAN ŞİRKETLERLE GELİR AKLAMA
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin birbirleriyle güven ilişkisi içinde hareket ederek Payfix isimli ödeme kuruluşunu yönettikleri ve finansal hayata doğrudan etki edebilecek bankalar ve firmalar ile bağlantı kurdukları tespit edildi. Bu kapsamda, PozitifBank'ı satın aldıkları, ayrıca Capital Türk Holding başta olmak üzere Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi birçok ticari şirketi kurarak veya hâlihazırda açılmış şirketleri devralarak suça konu gelirleri akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.
OPERASYONUN TÜRKİYE'DEKİ YANKILARI
Bu büyük operasyon, Türkiye'de yasa dışı bahis faaliyetlerine karşı yürütülen mücadelenin kararlılığını bir kez daha gösterdi. Yetkililer, benzer faaliyetlere karşı operasyonların devam edeceğini ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.