FETÖ'nün 'şirinler' yöntemi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), TBMM 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na gönderdiği belgelerde FETÖ'nün 'paralel ekonomi' oluşturduğunu kayda geçirdi.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; 17-25 Aralık 2013'ten itibaren FETÖ'ye ilişkin çalışmalara başlanıldığı belirtilen belgelerdeki tespitler şöyle:

BAŞKASI ADINA HESAP: Örgütle iltisaklı olduğu belirtilen Asya Bank'ın finansal yapısının düzeltilmesi için ülke çapında organize şekilde çok sayıda kuruluş tarafından aynı dönemde para yatırma kampanyaları düzenlenmiş olup bazı şubelerde başkası adına hesap açma ve para yatırma işlemleri gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

KARMAŞIK ORTAKLIK: Örgüte aidiyeti ve iltisaklı olduğu belirtilen bazı şirketlerin ortaklık yapısının tarihsel olarak karmaşık yapıda ve çok sayıda ortağının olduğu gözlenmiştir. Bazı durumlarda şirket ortaklarının tümümün tespitinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

EMANETÇİ ORTAKLAR: Bazı durumlarda şirket ortaklık hisselerinin devirlerinde bedel transferlerine ilişkin kayıtlara rastlanılmamakta olup bu durum şirket ortağının emanetçi pozisyonda olabileceği hususundaki şüpheleri kuvvetlendirmektedir.

USULSÜZ KREDİ: Örgütle iltisakı belirtilen banka aracılığıyla yine örgütle bağlantılı olduğu belirtilen ve yurt dışında yer alan kuruluşlara kredi sağlandığı gözlemlendi. Yurtdışında yerleşik ve önemli bir bölümü eğitim kuruluşu olan bu kuruluşların, yurtiçinde bir kısmının benzer adres beyan etmek suretiyle bankadan kredi kullandıkları ve bu kredilerin yurtdışına transfer edildiği anlaşılmıştır. Dolaylı olarak yurtdışı kuruluşlara para transferi gerçekleştirildiği gözlemlenmiştir.